SWIFT y Transferencias Internacionales

SWIFT y Transferencias Internacionales
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SWIFT y Transferencias Internacionales

OBJETIVOS:

  • Proporcionar a los participantes las destrezas necesarias para procesar, gestionar y supervisar las operaciones de Transferencias Internacionales vía SWIFT, logrando ser más efectivos y productivos en las diferentes áreas involucradas como: Swift, Giros, Transferencias, Tesorería, Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones, etc.
  • Suministrar información que permita una mejor gestión del Sistema Swift y Transferencias Internacionales, reduciendo errores y riesgos operativos, logrando así cumplir los niveles de servicios (SLAs) establecidos para los clientes en tiempo y calidad.

CONTENIDO:

I. INTRODUCCIÓN A SWIFT

II. ESTRUCTURA Y TIPOS DE MENSAJE SWIFT

III. CÓDIGOS PARA USO SWIFT

IV. SERVICIOS SWIFT

V. DATOS PRÁCTICOS

 

Referencias Bibliográficas:

La información que se desarrolla en el presente curso se basa en la experiencia con más de 14 años de Gestión de Operaciones en Instituciones Financieras, publicaciones sobre Transferencias y de la página web de SWIFT.

  • www.swift.com
  • www2.swift.com/knowledgecentre
  • https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

 

Páginas para validación de códigos:

  • https://www2.swift.com/bsl/index.faces
  • https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html

 

Lecciones

  1. 0. Inicio Curso Swift y Transferencias Internacionales

  2. Capítulo I. Introducción a SWIFT

    En esta introducción se puede revisar la transformación que ha tenido el intercambio de información entre Instituciones Financieras desde el Telex hasta la nueva versión de Swift GPI
    1. Test Swift Capítulo I

  3. Capítulo II. Estructura y Tipos de Mensajes SWIFT

    En este capítulo nos ayuda a identificar los tipos de mensajes, estructura, participantes y sus campos específicos para procesarlos de forma correcta.
    1. Test Swift Capítulo II

  4. Capitulo III. Códigos para uso SWIFT

    El presente capítulo nos permite conocer como se ha estandarizado la información necesaria para el procesamiento de mensajes en el Sistema Swift a nivel Internacional.
    1. Test Swift Captítulo III

  5. Capítulo IV. Servicios SWIFT

    Este capítulo le da el expertiz necesaria para gestionar los distintos servicios que presenta el Sistema Swift.
    1. Test Swift Capítulo IV

  6. Capítulo V. Datos Prácticos

    El capítulo nos muestra casos reales de ataques a los usuarios del Sistema Swift, dónde tenemos que trabajar para no ser victimas y estar preparados para tomar decisiones efectivas en el caso de riesgos potenciales. También se presentan casos y consejos prácticos para tener una mejor gestión de transferencias internacionales a través del Sistema Swift.
  7. Examen Final SWIFT

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