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SWIFT y Transferencias Internacionales
OBJETIVOS:
- Proporcionar a los participantes las destrezas necesarias para procesar, gestionar y supervisar las operaciones de Transferencias Internacionales vía SWIFT, logrando ser más efectivos y productivos en las diferentes áreas involucradas como: Swift, Giros, Transferencias, Tesorería, Comercio Exterior, Importaciones y Exportaciones, etc.
- Suministrar información que permita una mejor gestión del Sistema Swift y Transferencias Internacionales, reduciendo errores y riesgos operativos, logrando así cumplir los niveles de servicios (SLAs) establecidos para los clientes en tiempo y calidad.
CONTENIDO:
I. INTRODUCCIÓN A SWIFT
II. ESTRUCTURA Y TIPOS DE MENSAJE SWIFT
III. CÓDIGOS PARA USO SWIFT
IV. SERVICIOS SWIFT
V. DATOS PRÁCTICOS
Referencias Bibliográficas:
La información que se desarrolla en el presente curso se basa en la experiencia con más de 14 años de Gestión de Operaciones en Instituciones Financieras, publicaciones sobre Transferencias y de la página web de SWIFT.
- www.swift.com
- www2.swift.com/knowledgecentre
- https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
Páginas para validación de códigos:
- https://www2.swift.com/bsl/index.faces
- https://www.frbservices.org/EPaymentsDirectory/searchFedwire.html

Lecciones
0. Inicio Curso Swift y Transferencias Internacionales
Capítulo I. Introducción a SWIFT
En esta introducción se puede revisar la transformación que ha tenido el intercambio de información entre Instituciones Financieras desde el Telex hasta la nueva versión de Swift GPI
Capítulo II. Estructura y Tipos de Mensajes SWIFT
En este capítulo nos ayuda a identificar los tipos de mensajes, estructura, participantes y sus campos específicos para procesarlos de forma correcta.
Capitulo III. Códigos para uso SWIFT
El presente capítulo nos permite conocer como se ha estandarizado la información necesaria para el procesamiento de mensajes en el Sistema Swift a nivel Internacional.
Capítulo IV. Servicios SWIFT
Este capítulo le da el expertiz necesaria para gestionar los distintos servicios que presenta el Sistema Swift.
Capítulo V. Datos Prácticos
El capítulo nos muestra casos reales de ataques a los usuarios del Sistema Swift, dónde tenemos que trabajar para no ser victimas y estar preparados para tomar decisiones efectivas en el caso de riesgos potenciales. También se presentan casos y consejos prácticos para tener una mejor gestión de transferencias internacionales a través del Sistema Swift.